中国基层网讯：为强化反洗钱业务管理，进一步提高反洗钱履职能力，9月26日，志丹联社组织召开2023年下半年洗钱工作推进会，联社主任张星同志、副主任徐向华同志，各网点、各部门负责人，网点反洗钱岗位人员共计50余人参加了会议。
会议要求：一是全辖上下要统一思想、认清形势，充分认识各自在反洗钱管理中的岗位职责，切实增强反洗钱工作自觉性和主动性;二是明确任务、把握重点，强化日常反洗钱知识学习，严格执行反洗钱监管要求，提升反洗钱工作质效;三是聚焦风险、落实整改，审视制度机制、岗位职责、日常管理流程等漏洞，强弱项，补短板，全力提升反洗钱管理水平。
会议组织学习了《关于全省农合机构2023年二季度反洗钱业务操作情况的通报》，要求各网点、各岗位人员以问题为导向，落实整改，引以为戒，严防人为操作风险，同时结合日常检查发现的问题，做好自查自纠，及时查漏补缺，切实防范同质同类问题再次发生。
合规管理部反洗钱专干就近期反洗钱重点工作开展培训。一是组织学习了近期洗钱风险提示，重点学习典型洗钱案例、洗钱犯罪趋势及手法特征，提高反洗钱工作人员对洗钱风险信息的敏感度。二是结合工作实际，重点就加强客户身份识别及交易记录保存、客户尽职调查工作技巧、可疑案例甄别系统操作进行了详细讲解。尤其结合《中国反洗钱监测中心2023年二季度优质案例评析》，深入浅出地介绍了涉及金融机构的洗钱风险监测排查及客户尽职调查方法。三是对反洗钱业务日常工作中存在的问题进行了答疑。最后，组织参训人员进行了随堂测试，促使大家深入理解反洗钱业务知识，并准确把握反洗钱工作要点，为更好地履行反洗钱义务起到了积极推动作用，达到了培训预期目标。
会议强调了反洗钱工作的重要意义，并提出在今后工作中牵头部门、业务部门及各营业网点要继续强化反洗钱工作并压实主体责任，严格执行监管部门和省联社各项规章制度及管理要求，积极跟进落实整改省联社反洗钱通报问题，重点关注近年来内外部检查发现的典型问题，特别是监管关注的高罚点问题，充分借鉴优质案例先进经验，提升可疑交易甄别分析能力，真正精准有效打击洗钱犯罪行为。
下一步，志丹联社将进一步巩固反洗钱基础管理工作，认真贯彻落实监管政策，树牢合规经营理念，积极防范洗钱风险,为有力有效开展好反洗钱工作奠定坚实基础。
