中国基层网讯1月9日讯(通讯员 曾凡庚 伍先飞)1月6日,湖南经视《特殊使命》专栏,以“邵阳警方侦破特大洗钱案,涉案4.6亿元”为题,专题播出隆回警方远赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉一特大涉诈犯罪团伙的先进事迹,社会反响强烈。
2022年8月14日,隆回警方远赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉一特大涉诈犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人33人,查明涉案银行卡账户百余个、涉案金额上亿元,破获电信网络诈骗案件50余起。
2022年6月底,隆回县公安局根据“部推”线索对“两卡人员”张某(男,20岁,隆回县人)进行深度研判、循线追踪,发现从张某手中收卡的欧阳某(男,23岁,隆回县人)及其上线谭某(男,36岁,隆回县人)的犯罪嫌疑,遂以雷霆之势迅速将该两名犯罪嫌疑人抓获。
谭某反侦察意识极强,早已毁灭相关罪证,到案后负隅顽抗、拒不交代。魔高一尺、道高一丈。经查,欧阳某为非法获利,按谭某的要求从亲友张某等人手中借到多张银行卡后,帮助谭某收取并转移涉诈犯罪资金10余万元。即便是“零口供”,在铁证面前,谭某、欧阳某终究老实交待了其犯罪事实,被隆回县公安局依法刑事拘留。
为除恶务尽,副县长、县公安局局长申智军高度重视,直接参与审讯,并指派分管副局长邵家富牵头,抽调刑侦、六都寨、荷香桥、荷田、七江等所队精干力量成立专案组,并和政委邓峰一起多次组织专案组召开案情分析会。很快,一张张天网撒向四面八方,精准地扑向该团伙成员。专案组历时数十个日日夜夜,远赴广东、浙江、江苏、四川、长沙等地,先后成功抓获或劝投嫌疑人共33人,其中涉嫌犯罪的27人均被依法刑拘,其余均被依法处罚,并对在逃人员持续展开抓捕。
经查,犯罪嫌疑人谭某为非法获利,从单独作案逐渐发展到纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员,并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人,共发展5个层级40余人,成员以隆回本地为主,形成了以谭某为首、层级鲜明、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该团伙大量收集银行卡,通过网络平台以“跑分”“买卖虚拟币”等方式,使用上百个银行卡账户,共收取并转移电信网络诈骗等犯罪资金上亿元。现已查明直接关联的电信网络诈骗案件50余起,相关受害人涉及湘、京、沪、鄂、鲁、晋、粤、豫、疆、藏、陕、苏、赣、浙等10余个省份。
经了解,该团伙成员中,年龄最小的尚未成年、最大的已年过六旬,其中有刚出社会的小青年、持家带娃的家庭主妇、月薪上万的白领、有一技之长的劳动工人,更多的是好逸恶劳的闲杂人员。他们大部分人仅为蝇头小利,甚至有的分文未得,便将自己的银行卡等账户提供给他人用于“洗钱”,或是直接帮助转移犯罪资金,结果致使自己身陷囹圄、悔恨终生。
此案成功侦破,得益于省厅刑侦总队和市局副局长朱邵武的精心指导,得益于县局党委的高度重视,得益于市局刑侦、经侦部门的支持和配合,得益于专案组全体成员的辛勤努力。